Verificação De Conta (KYC) Na Hibet
A Hibet pede a verificação KYC para confirmar a identidade do titular da conta, validar a morada e ligar o método de pagamento ao mesmo nome do registo.
A verificação é solicitada no primeiro levantamento, quando o valor acumulado de depósitos e levantamentos atinge limites internos de controlo, após alteração de dados sensíveis (nome, data de nascimento ou morada) e quando o sistema deteta divergências entre o perfil e o método de pagamento.
O pedido também aparece quando a conta tem tentativas de login fora do padrão, quando o dispositivo muda várias vezes num curto período ou quando existe um bloqueio temporário por segurança.
O envio de documentos é feito no perfil da conta, na área de verificação, com upload de imagens a cores e legíveis; a Hibet recusa ficheiros cortados, desfocados ou com reflexos.
- Identity (ID/Passport): passaporte ou documento de identificação nacional. A Hibet pede foto frente e verso (se aplicável) e, em alguns casos, uma selfie a segurar o documento para confirmar que o titular está presente. O nome e a data de nascimento têm de coincidir com os dados do registo.
- Address proof: comprovativo de morada emitido nos últimos 90 dias. Aceita fatura de eletricidade/água/gás/internet, extrato bancário ou carta oficial. O documento tem de mostrar nome completo e morada completa; capturas de ecrã sem identificação do emissor são recusadas.
- Payment method: para visa e mastercard, a Hibet pode pedir foto do cartão com os dígitos do meio tapados e apenas os 4 últimos visíveis; o nome do titular e a validade ficam visíveis. Para carteiras como skrill, neteller ou paypal, pede comprovativo de titularidade (página de perfil ou extrato) com nome e e-mail. Se houver depósito em btc ou eth,